El Reino Unido Condena a 2 Hombres a Prisión Por Una Estafa de Criptomonedas de $2 Millones de Dólares
El Reino Unido ha condenado a dos hombres a un total combinado de 12 años de prisión después de que admitieran dirigir un esquema de criptomonedas que robó más de £1.5 millones de libras esterlinas ($2 millones de dólares) llamando en frío a las víctimas.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) dijo el viernes que un tribunal del centro de Londres dictó sentencias a los operadores del plan, Raymondip Bedi y Patrick Mavanga, después de que ambos se declararan culpables de múltiples cargos en noviembre.
Bedi fue condenado a cinco años y cuatro meses entre rejas, mientras que Mavanga fue condenado a seis años y seis meses.
«Bedi y Mavanga atrajeron a los inversores con promesas de altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas, pero sus planes no eran más que una cruel estafa», dijo Steve Smart, director ejecutivo conjunto de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, en el momento de la condena de la pareja en noviembre.
Pair realizó llamadas en frío con criptomonedas
La FCA dijo en noviembre que entre febrero de 2017 y junio de 2019, la pareja formaba parte de un grupo que llamaba en frío a las personas para dirigirlas a un «sitio web de aspecto profesional donde se les ofrecían altos rendimientos por inversiones falsas en criptomonedas».
El dúo logró defraudar al menos a 65 inversores por poco más de £1.54 millones de libras esterlinas ($2.1 millones de dólares) durante ese tiempo.
El dinero fue enviado a las compañías que operaban: Astaria Group LLP, CCX Capital y clones autorizados de las firmas Ian Buckley Financial Services y Capital Partners Group.
El dúo fue «protagonista» en la estafa
En la sentencia del viernes, la FCA dijo que el juez del Tribunal de la Corona de Southwark, Griffiths, comentó que Bedi y Mavanga «fueron los principales actores de una conspiración en la que se persuadió a las víctimas del fraude para que invirtieran en consultoría de criptomonedas».
«Conspiraron para conducir un carruaje y caballos a través del sistema regulatorio», le habría dicho a la pareja.
Smart, de la FCA, dijo que la pareja «defraudó despiadadamente a docenas de víctimas inocentes, y es correcto que hayan recibido estas sentencias de prisión».
Bedi y Mavanga se declararon culpables de un esquema de criptomonedas
Los dos hombres fueron acusados por primera vez en abril de 2023. La FCA dijo en noviembre del año pasado que Bedi se declaró culpable de conspiración para defraudar, lavado de dinero y conspiración para violar las leyes de servicios financieros del Reino Unido.
De manera similar, Mavanga se declaró culpable de conspiración para defraudar y conspiración para violar las leyes financieras, además de admitir poseer documentos de identificación falsos con una intención indebida.
También fue condenado por un jurado por pervertir el curso de la justicia por borrar grabaciones de llamadas telefónicas después de que Bedi fuera arrestado en marzo de 2019.
En ese momento, un jurado no llegó a un veredicto sobre un tercer acusado no identificado, y enfrentarían un nuevo juicio en septiembre, mientras que Rowena Bedi, una cuarta persona acusada en relación con el esquema, fue absuelta de un solo cargo de lavado de dinero, dijo la FCA.
Pagina original:
UK sentences 2 men to prison over $2M cold-calling crypto scam
