Al fundador de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, se le negaron cambios en las condiciones de su fianza en una audiencia del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por cargos de operar un transmisor de dinero sin licencia.

Los abogados de la fiscalía argumentaron con éxito que el desarrollador de privacidad debería permanecer bajo arresto domiciliario, después de presentar pruebas, incluidas notas escritas a mano que detallan su «preparación para el escape».

Las notas detallaban planes para empacar una maleta con pasaportes, $10,000 dólares en efectivo, un teléfono desechable y una computadora portátil, memorias USB encriptadas y frases semilla mnemotécnicas para asegurar «la mayor cantidad de Bitcoin posible».

Una nota separada apareció detallando los planes de viaje desde Miami a Cuba o el Reino Unido a través de Jamaica, deteniéndose en «gasolineras de mierda» y usando «solo efectivo».

El abogado de Rodríguez argumentó que las notas eran parte de un plan general de emergencia, mientras que la fiscalía afirmó que pertenecían a un plan de escape activo por parte de Rodríguez.

Samourai Wallet y privacidad

Rodríguez y su cofundador William Lonergan Hill fueron arrestados en abril y acusados de operar lo que los fiscales llaman «un mezclador de criptomonedas que ejecutó más de $2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y facilitó más de $100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura».

Samourai Wallet es una aplicación sin custodia que permite a los usuarios almacenar Bitcoin de forma privada, además de funcionar como un mezclador de monedas que ofusca las transacciones combinándolas, lo que dificulta el seguimiento de los movimientos.

Los abogados de Hill y Rodríguez han citado una carta de mayo de 2024 de los senadores Cynthia Lummis (R-WY) y Ron Wyden (D-OR) en la que acusan al Departamento de Justicia (DOJ) de extralimitarse en su interpretación de los servicios de software de criptoactivos sin custodia como «empresas transmisoras de dinero sin licencia».

En la carta, Lummis y Wyden argumentan que «en ningún momento al operar o proporcionar servicios sin custodia dichos proveedores de servicios ‘aceptan’ criptoactivos de sus usuarios», y que el Departamento de Justicia ha contradicho la orientación de FinCEN. «Es muy preocupante que el Departamento de Justicia adopte una interpretación de este requisito de registro que es contraria a otra agencia federal», escribieron ambos.

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Samourai Wallet Founder to Remain Under House Arrest After Judge Sees His ‘Bug Out Prep’ Notes