El lunes, las autoridades chinas reconocieron explícitamente las transacciones de «activos virtuales» como un método de lavado de dinero, marcando la primera vez en el país que se ha realizado tal movimiento hacia la clase de activos.

El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, los órganos judiciales más altos del país, anunciaron conjuntamente los cambios durante una conferencia de prensa.

Las medidas, que se espera que entren en vigor el martes, forman parte de esfuerzos más amplios destinados a endurecer las leyes contra el lavado de dinero, incluida la atención específica al uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas.

La nueva interpretación legal clasifica las transacciones de activos virtuales, incluidas las realizadas a través de exchanges de criptomonedas, como actos que «encubren y ocultan la fuente y la naturaleza del producto del delito».

Las autoridades chinas ahora considerarán lavar cantidades superiores a $5 millones de yuanes ($685,000 dólares) o causar pérdidas de más de $2.5 millones de yuanes ($343,000 dólares) como delitos graves según la ley.

Los umbrales garantizan que las operaciones de blanqueo de capitales a gran escala se enfrenten a un escrutinio legal más estricto y a sanciones más severas.

Si son declaradas culpables y condenadas a penas de prisión de hasta cinco años, o si se les impone detención penal, las personas se enfrentan a una multa de no menos de $10,000 yuanes ($1,370 dólares).

Para sentencias que van de cinco a diez años, el individuo será multado con al menos $200,000 yuanes ($27,400 dólares) además de su prisión.

La medida se produce después de las prohibiciones del país a las ICO en 2017 y a las transacciones de criptomonedas en 2021, señalando el enfoque fluctuante de China hacia las criptomonedas.

Hablando en un evento de campaña en Precision Components Group el lunes en York, Pensilvania, el expresidente Donald Trump enfatizó la importancia de que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia de los avances tecnológicos chinos.

«Para impulsar a nuestro país en el futuro, incluidas las crecientes demandas de electricidad de la IA y las criptomonedas, que es un tema muy importante que surge cada vez más, tenemos que mantenernos en la cima, queremos estar a la vanguardia», dijo Trump. «De lo contrario, China y otros países se apoderarán de él».

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China Classifies Crypto Transactions as Money Laundering in Update to AML Law