Otro día, otro aviso de Wells.

Según los informes, la SEC ha notificado a Bittrex de una posible acción de cumplimiento alegando que la empresa estaba actuando como un intercambio, corredor de bolsa y cámara de compensación sin registrarse con el regulador.

En marzo, la división de cumplimiento de la SEC informó a Bittrex sobre la posible acción de cumplimiento, conocida como aviso de Wells. Pero, esta noticia se produjo después de que la criptoempresa ya había comenzado a reducir sus operaciones en los Estados Unidos, dijo David María, asesor general de Bittrex, a The Wall Street Journal.

El 31 de marzo, el intercambio anunció que cerraría, citando el «actual entorno regulatorio y económico de Estados Unidos». Bittrex no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.

Según los informes, Bittrex exploró la opción de registrar sus operaciones con la SEC a fines del año pasado, pero descubrió que no era una opción viable, ya que esencialmente tendrían que cesar todas las actividades generadoras de ingresos.

«La falta de claridad regulatoria aquí resulta en costos sustanciales y no hay certeza sobre lo que se puede y no se puede ofrecer», dijo María a The Wall Street Journal.

La SEC requiere que las empresas criptográficas como Bittrex se registren en la SEC para que el organismo regulador pueda ayudar a reducir los conflictos de intereses y hacer que los intercambios criptográficos se parezcan más a las bolsas de valores tradicionales.

Uno de los principales puntos débiles aquí es cómo se definen las criptomonedas como valores, lo que las pone bajo el escrutinio de la SEC. El organismo regulador a menudo no definirá un solo activo digital como un valor, sino que apunta a la prueba de Howey.

Bittrex no está seguro de si la SEC presentará una demanda debido a que la compañía está cerrando sus operaciones en Estados Unidos.

Dicho esto, María declaró que su compañía llevaría este asunto a los tribunales a menos que los reguladores «vinieran con una oferta de acuerdo razonable».

Bittrex en el asiento caliente

Esta última investigación de la SEC solo agrega insulto a la lesión después de que Bittrex fue multado con $53 millones el año pasado, debido a «aparentes violaciones» de múltiples programas de sanciones de Estados Unidos.

El intercambio supuestamente no monitoreó las transacciones criptográficas sospechosas de personas ubicadas en Cuba, Irán, Sudán, Siria y la región de Crimea de Ucrania, lo que les permitió participar en más de $263 millones desde marzo de 2014 hasta diciembre de 2017.

La SEC también multó a Bittrex por no tener un programa suficiente contra el lavado de dinero que, según los informes, llevó al intercambio a tener una «exposición significativa a las finanzas ilícitas».

Pagina Original:

Bittrex Faces Potential Enforcement Action From The SEC: Report